Перечень

Для физического лица (которое является наемным рабочим):

• паспорт гражданина Украины; справка о присвоения идентификационного номера;
• справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев (в случае необходимости также члена семьи) о размере насчитанного и фактически полученного дохода на протяжение 6 последних месяцев (с помесячной разбивкой);
• в случае колебаний кредитного эксперта по поводу достоверности справки о доходах заемщика, он может потребовать копию трудовой книжки с оригинальной печатью отдела кадров предприятия;
• свидетельство о браке / расторжении брака;
• в случае наличия других кредитов - копии кредитных договоров, договоров обеспечения и справки о состоянии задолженности по таким кредитам;
• документы, подтверждающие право собственности на движимое или недвижимое имущество (в т.ч. в совместной или долевой собственности);
• спецификация на автомобиль или другой документ, в котором указано стоимость автомобиля, справка из ГАИ, что транспортное средство не находится в розыске;
• финансовый документ, подтверждающий оплату клиентом собственного вклада;
• в случае поручительства других физических лиц – паспорт гражданина Украины, справка о присвоении идентификационного номера, справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев Поручителей.  

Для физических лиц, получающих доходы от собственного бизнеса (как субъекты предпринимательской деятельности или собственники юридического лица - субъекта малого предпринимательства):  

• паспорт гражданина Украины;
• справка о присвоении идентификационного номера;
• справка об открытии счетов в банке и выписки по счету за последние 6 месяцев.

Для частных предпринимателей:

• свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - физического лица;
• Свидетельство о регистрации в налоговой администрации (инспекции);
• финансовая отчетность (декларация о доходах ф.1, отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за последние 6 месяцев);
• справка о движении средств по текущим счетам заемщика в национальной и иностранной валюте;
• свидетельство (патент) об уплате единого налога;
• договоры о сотрудничестве, а также акты выполненных работ.  

Для владельцев юридического лица - субъекта малого предпринимательства:  

• копии учредительных документов (устав (со всеми дополнениями и изменениями), свидетельство о государственной регистрации) предприятия, заверенные нотариально, выписку из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, свидетельство налогоплательщика (ИНН), справка Минстата о включении в единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины;
• протокол решения учредителей о предоставлении полномочий соответствующему лицу (руководителю) и о получении кредита (в случае необходимости);
• финансовая отчетность (форма № 1-м "Баланс", форма № 2-м "Отчет о финансовых результатах", декларации о прибыли, также могут быть использованы и другие формы отчетности, документы и материалы: форма бухгалтерской отчетности № 3 "Отчет о движение денежных средств ", форма № 4 " Отчет о собственном капитале ", аудиторские выводы проверки деятельности Заемщика (при их наличии));
• справка о движении средств по текущим счетам заемщика в национальной и иностранной валюте;
• справки из банков о наличии (отсутствии) кредитной задолженности, в случае наличия других кредитов - копии кредитных договоров.