Спостережна рада звітує перед Загальними зборами учасників (акціонерів) про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.
Члени Спостережної ради банку отримують винагороду за виконання своїх обов’язків.
Спостережна рада ВАТ АБ «Укргазбанк» на сьогодні складається з 5 членів, які призначені на строк 3 роки.
Спостережна рада призначає Голову Спостережної ради, обирає членів до складу Аудиторського комітету та Комітету з питань корпоративного управління та призначень.
До складу Спостережної ради входять один незалежний член*
Принципи, якими керується Спостережна рада у виконанні своїх функцій, визначені у:
- Статуті;
- Положенні про Спостережну раду ВАТ АБ «Укргазбанк»;
- Положенні про Аудиторський комітет ВАТ АБ "Укргазбанк";
- Положенні про Комітет з питань Корпоративного управління та призначень ВАТ АБ "Укргазбанк".
*Критерії "незалежності" згідно з Положенням про Спостережну раду ВАТ АБ "Укргазбанк".
Не може вважатись незалежним член Спостережної ради, який:
1) є у даний час чи був протягом останніх 3-х років Головою чи членом Правління Банку, посадовою особою органів управління пов’язаних осіб Банку;
2) є пов'язаною особою Банку чи осіб, з якими Банк проводить суттєві операції, зокрема, на суму, що перевищує 1% відсоток балансової вартості загальних активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку;
3) отримує від Банку будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Спостережної ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому акції Банку;
4) є власником більше ніж 5 відсотків акцій Банку (прямо або опосередковано);
5) є представником держави.
У складі Спостережної ради створені Аудиторський комітет та Комітет з питань корпоративного управління та призначень:
Сміт Джон Джозеф Незалежний член Спостережної ради, Голова Аудиторського комітету
Федотов Сергій Володимирович член Спостережної ради
До функцій Аудиторського комітету, зокрема, належать:
- забезпечення наявності та адекватності внутрішніх політик та процедур щодо внутрішнього контролю;
- забезпечення нагляду за роботою Правління, її оцінка, моніторинг та контроль за всіма банківськими фінансовими та операційними ризиками;
- нагляд за роботою незалежних зовнішніх аудиторів Банку;
- нагляд за процесом виявлення та управління конфліктами інтересів;
- забезпечення прозорості діяльності банку та його відкритості у стосунках з акціонерами, вкладниками та іншими клієнтами.
До складу Комітету з корпоративного управління та призначень входять:
Обштир Валентин Віталійович член Спостережної Ради
В.о. Голови Комітету з питань корпоративного управління та призначень
Омельяненко Олексій Анатолійович член Спостережної ради
До функцій Комітету з питань корпоративного управління та призначень, зокрема, належать:
- формування стандартів та політики корпоративного управління в Банку на базі схвалених Банком принципів (Кодексу) корпоративного управління;
- здійснення аналізу та контролю за практикою корпоративного управління в Банку (включаючи практику і показники роботи Спостережної Ради і Правління);
- визначення стандартів та політики Банку у сфері кадрів та винагород;процес відбору кандидатів на посади членів Правління та Спостережної Ради Банку та наступної оцінки їх діяльності.
Версія для друку
