Перекази іноземної валюти фізичними особами - резидентами за межі України

Обмеження при здійсненні переказів в іноземній валюті фізичними особами за межі України:

• не більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день без документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу, не поширюється на валютні операції за наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій;
• більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день на підставі документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу*.

*Документи що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу коштів:

1. інформація/документи щодо визначення фінансового стану фізичної особи:
   • декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання;
   • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
   • інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
   • довідка (відомості) відповідного державного органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків;
   • інформація/документи, що підтверджують фінансові можливості, джерела походження коштів та інших активів особи, наявність, розміщення або використання активів суб’єкта валютної операції.
2. документи, що підтверджують мету здійснення переказу а саме договір (контракт), рахунок (інвойс) та інші документи, що використовуються в міжнародній практиці.