Наблюдательный совет Банка
Наблюдательный совет является органом, который осуществляет защиту прав акционеров Банка, и в пределах своей компетенции, контролирует и регулирует деятельность Правления.
К исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом банка относятся:
- Контроль за реализацией основных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии (стратегического плана) развития Банка.
- Соглашение годового бюджета Банка, утвержденного Правлением. Согласование происходит в течение 30 дней после передачи Правлением утвержденного годового бюджета Наблюдательном совете. Если в течение 30 дней Наблюдательный совет большинством голосов не отклонила этот годовой бюджет, он считается вступившим в силу.
- Согласование проекта годового финансового отчета Банка до его представления на рассмотрение Общему собранию.
- Соглашение годовых бизнес-планов Банка.
- Принятие решения о покрытии убытков.
- Утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Банка, а именно: о службе внутреннего аудита, о комитетах и другие рабочие органы Наблюдательного совета, о конфликте интересов, об операциях со связанными лицами, об оплате труда и материальном стимулировании членов Правления, о принципах проведения конкурсных отборов управляющих Банка.
- Подготовка повестки дня Общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания, обеспечение предварительного рассмотрения всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, в случае необходимости предоставления выводов относительно них.
- Принятие решения о проведении очередных и внеочередных Общих собраний по собственной инициативе, по требованию акционеров, по предложению Правления или Ревизионной комиссии.
- Назначение председателя и секретаря Общего собрания (в случае созыва Общего собрания наблюдательным советом).
- Принятие решения о размещении Банком других, кроме акций, ценных бумаг.
- Принятие решения о продаже ранее выкупленных Банком акций.
- Принятие решения о выкупе размещенных Банком других, кроме акций, ценных бумаг.
- Предварительное рассмотрение по представлению Правления Банка проекта распределения прибыли.
- Соглашение дивидендной политики и размеров выплат дивидендов с последующим утверждением их Общим собранием.
- Утверждение положений о фондах Банка и дочерних предприятий, принятие решения об использовании резервного и других фондов Банка и дочерних предприятий.
- Инициирование в случае необходимости проведения внеочередных ревизий и специальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
- Утверждение рыночной стоимости имущества Банка (в том числе, акций Банка) в случаях, предусмотренных Законом Украины «Об акционерных обществах».
- Избрание и прекращение полномочий Председателя и членов Правления.
- Утверждение условий контрактов, заключаемых с Председателем и членами Правления, утверждение изменений и дополнений к этим контрактам, установление размера вознаграждения Председателю и членам Правления.
- Принятие решения о назначении лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.
- Принятие решения об отстранении Председателя и / или члена (членов) Правления от выполнения его полномочий.
- Контроль за деятельностью Правления Банка.
- Анализ действий Правления по управлению Банком, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики.
- Оценка работы Председателя Правления и Правления Банка как коллегиального органа.
- Принятие решения о привлечении к ответственности председателя и членов Правления Банка, в том числе к имущественной ответственности. вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности других должностных лиц Банка и должностных лиц дочерних предприятий.
- Определение принципов построения организационной структуры Банка.
- Избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его вознаграждения, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем.
- Избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах».
- Определение аудиторской фирмы для проведения проверки годовой финансовой отчетности Банка, условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты ее услуг, рассмотрение заключений аудиторской фирмы и подготовка рекомендаций Общему собранию для принятия решения по таким выводам.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного Законом Украины «Об акционерных обществах».
- Определение даты составления списка (учетного реестра) акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания.
- Принятие решения о создании комитетов Наблюдательного совета и утверждение положения о них, избрание и прекращение полномочий председателей и членов таких комитетов.
- Назначение на должность и освобождение руководителя службы внутреннего аудита Банка.
- Решение вопросов об участии Банка в создании и учреждении дочерних предприятий, других юридических лиц с соблюдением требований законодательства Украины.
- Установление лимитов (предельных сумм) сделок (договоров, операций), а именно:
- установления лимита максимального размера суммы кредитов на одного инсайдера, которые будут предоставляться по решению Правления в пределах экономических нормативов, установленных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания дебиторской задолженности, признанной Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва для возмещения возможных потерь от дебиторской задолженности
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания задолженности по ценным бумагам, которая признана Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва, сформированного для возмещения возможных потерь от операций с ценными бумагами
- установления лимита полномочий Правления о признании безнадежной и списания задолженности по кредитным операциям Банка и по начисленным Банком доходам (процентам), если такая задолженность признана Банком безнадежной согласно законодательству Украины, за счет резерва, сформированного для возмещения возможных потерь по указанным операциям. - Положение о Наблюдательном совете может предусматривать возможность установки дополнительных лимитов (предельных сумм) по проведению активных операций.
- Принятие решения о совершении крупных сделок, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся его предметом, составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка.
- Принятие решения о совершении сделок, по которым имеется заинтересованность.
- Принятие решений о заключении Банком сделок с инсайдерами в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Украины.
- Принятие решения по результатам рассмотрения предложений, изложенных в обращении ответственного работника Банка, возглавляющий внутрибанковскую систему предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае отклонения указанных предложений Правлением.
- Определение вероятности признания Банка неплатежеспособным в результате принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа акций.
- Принятие решения об избрании оценщика имущества Банка (в том числе, акций Банка) и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг.
- Предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Банка Ревизионной комиссией внешних экспертов и аудиторов на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проверках, проводимых Ревизионной комиссией.
- Обеспечение функционирования надлежащей системы внутреннего и внешнего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, включает (но не ограничивается) выявление недостатков системы контроля, разработку предложений и рекомендаций по их совершенствованию, осуществление контроля за эффективностью внешнего аудита (аудиторской фирмы), о 'объективностью и независимостью аудитора, осуществление контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок Ревизионной комиссией Банка, службой внутреннего аудита и внешним аудитором (аудиторской фирмой).
- Принятие решения об избрании (замене) депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг, а также принятие решения о прекращении такого договора.
- Отправка предложений акционерам о приобретении лицом (лицами, действующими совместно) значительного пакета акций в соответствии со статьей 65 Закона Украины «Об акционерных обществах».
- Рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией (Правлением) и трудовым коллективом.
- Рассмотрение отчетов Правления о выполнении основных направлений развития Банка, стратегического плана Банка, годовых бюджетов, бизнес-плана, планов капитализации и капитальных вложений.
- решение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Закону Украины «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или переданы на решение Наблюдательному совету Общим собранием.
Наблюдательный совет АБ «УКРГАЗБАНК» состоит из 7 членов, которые предназначены сроком на 3 года.
Принципы, которыми руководствуется Наблюдательный совет в выполнении своих функций, определенных в:
- Уставе
- Кодексе корпоративного управления
- Положении о Наблюдательном совете
-
Выписка из протокола №53 от 21.12.2020
Выписка из протокола №50 от 04.12.2020
Выписка из протокола №48 от 26.11.2020
Выписка из протокола №44 от 30.10.2020
Выписка из протокола №40 от 25.09.2020
Выписка из протокола №35 от 14.08.2020
Выписка из протокола №33 от 24.07.2020
Выписка из протокола №27 от 24.06.2020
Выписка из протокола №24 от 03.06.2020
Выписка из протокола №17 от 10.04.2020
Выписка из протокола №15 от 06.04.2020