Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК», которое состоится 21.07.2016

Уважаемые акционеры
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК»!

Наблюдательный совет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК» (местонахождение которого - 03087, г. Киев, ул. Ереванская, 1) (далее - АБ «УКРГАЗБАНК»), сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК» (далее – Общее собрание).

Дата проведения Общего собрания – 21 июля 2016 года. Общее собрание будет проходить в помещении Министерства финансов Украины по адресу: 04071, г. Киев, ул. Межигорская, 11, кабинет 760.

Перечень акционеров (реестр владельцев именных ценных бумаг) АБ «УКРГАЗБАНК», имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа 15.07.2016.

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться с 10:00 до 11:00 по адресу проведения Общего собрания, указанному выше.

Начало Общего собрания в 11:15.

Проект повестки дня Общего собрания:
1) Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК».
2) Об установлении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АБ «УКРГАЗБАНК».
3) О прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета АБ «УКРГАЗБАНК».
4) Об избрании членов Наблюдательного совета АБ «УКРГАЗБАНК».
5) Об избрании Председателя Наблюдательного совета АБ «УКРГАЗБАНК».
6) Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с Председателем и членами Наблюдательного совета АБ «УКРГАЗБАНК», установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с Председателем и членами Наблюдательного совета АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекты решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня (кроме кумулятивного голосования), прилагаются.

Адрес своего сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня (кроме кумулятивного голосования):
http://www.ukrgasbank.com 

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров –  паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с требованиями законодательства и Устава АБ «УКРГАЗБАНК», будут иметь только акционеры-владельцы простых именных акций, эмитированных АБ «УКРГАЗБАНК».

Акционеры имеют право ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания в помещении АБ «УКРГАЗБАНК» по адресу: г.Киев, ул. Б.Хмельницкого, 16-22 (этаж 5), в рабочие дни и рабочее время (с 9:00 до 18:00). Ответственным лицом за порядок ознакомления акционеров с указанными документами является Председатель Правления АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Е.

По вопросам повестки дня и организационным вопросам проведения Общего собрания обращаться к корпоративному секретарю АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. по тел. (044) 590-49-22 или по адресу: г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 16-22.

Наблюдательный совет АБ «УКРГАЗБАНК»

16.06.2016