ОФІЦІЙНА ЗАЯВА ЩОДО СПРОБ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ДЕРЖАВНОГО УКРГАЗБАНКУ

Державний АБ «УКРГАЗБАНК» вживає усіх необхідних заходів щодо унеможливлення незаконного заволодіння його активами – заставним майном. Банк вважає такі дії очевидними фактами злочинної змови між учасниками кримінальної схеми, метою яких є виведення із-під застави та реалізація предмету іпотеки УКРГАЗБАНКУ.

У вересні 2016 року між АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк) та ТОВ «ПФК «МАГНУМ» (далі - позичальник) в особі Ліпіна Д.В. укладено кредитний договір з лімітом кредитування у розмірі 15 000 000 грн., строком користування до 26.09.2017 року. Для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між Банком та ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ», в особі директора Орданяна П.О., укладено договір іпотеки, відповідно до якого в забезпечення по кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» надано нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 340,8 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 3, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності.

У зв’язку з невиконанням позичальником своїх зоб’вязань щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами, АБ «УКРГАЗБАНК» згідно умов договору іпотеки, розпочав процедуру стягнення заставного майна за рахунок предмета іпотеки позичальника.

Позичальник, у свою чергу, в особі Орданяна П.О., директора ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» з метою ухилення від виконання зобов’язань по кредитному договору та виведення заставного майна Банку із забезпечення по договору іпотеки, діючи за попередньою змовою з Ліпіним Д.В., керівником ТОВ «ПФК «МАГНУМ», 05.09.2017, звернувся до Господарського суду Харківської області про визнання ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» банкрутом.  З незрозумілих причин, 03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру товариства.

А вже рішенням Московського районного суду (головуючий суддя – Майстренко О.М.) від 24.05.2018р. право власності на нежитлові приміщення раптово було повернуто Сташис О.В., яка була первинним власником об’єкту. Вказане рішення суду, винесене з порушенням норм процесуального права та без участі Банку, було успішно оскаржено Банком у Харківському апеляційному суді.

Втім, позичальник, в особі службових осіб ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» та ТОВ «ПФК «МАГНУМ», і далі не припиняв спроб заволодіти вказаним майном – вступив в злочинну змову з державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Литвиненко Л.В., яка 21.03.2019 незаконно скасувала право власності ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» на нежитлові приміщення, що знаходилися в іпотеці Банку та зареєструвала право власності на них за все тією ж Сташис О.В.

З цією ж метою, з державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації Харківської області Литвиненко Л.В., 01.07.2019 протиправно припинено іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК» на нежитлові приміщення – предмет іпотеки, та скасовано обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі Постанови Господарського суду Харківської області, якою ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» лише визнано банкрутом та встановлено порядок ліквідаційної процедури стосовно банкрута. 

Надалі, з метою незаконного відчуження заставного майна та неповернення кредитних коштів державному Банку, службові особи ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» та ТОВ «ПФК «МАГНУМ» за змовою з невстановленими службовими особами ТОВ «Дженус», 02.07.2019 внесли нежитлові приміщення – предмет іпотеки Банку в уставний фонд ТОВ «Дженус», а 03.07.2019 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мірошниченко Т.П. зареєстровано право власності на ці приміщення за вказаним товариством.

Цілком очевидно, що державний реєстратор Литвиненко Л.В. та приватний нотаріус Мірошниченко Т.П. зловживаючи своїми повноваженнями та у зговорі зі службовими особами ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» та ТОВ «ПФК «МАГНУМ» вчинили дії, спрямовані на незаконне виведення заставного майна державного Банку, тобто - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, а також дії щодо незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, які є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою недопущення нанесення економічної шкоди державі (понад 94,94 % статутного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» належить державі), захисту інтересів численних клієнтів Банку, за поданням АБ «УКРГАЗБАНК» порушено кримінальну справу задля унеможливлення незаконного привласнення майна Банку та притягнення осіб, причетних до цієї злочинної схеми, до кримінальної відповідальності.

20.08.2019